تحریم کیف پولهای رمزارزی: ایالات متحده هشت آدرس کیف پول رمزارزی مرتبط با صرافی روسی گارانتکس و جنبش حوثیهای یمن را تحریم کرده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که تحقیقات بلاکچینی ارتباط تقریباً یک میلیارد دلار منابع مالی با عملیاتهای حوثیها را شناسایی کرد. تحریمها با هدف مختل کردن شبکههای مالی حامی گروه حوثی و مبارزه با فعالیتهای غیرقانونی در منطقه اعمال شده است.
تحریم کیف پولهای رمزارزی مرتبط با گارانتکس و حوثیها توسط وزارت خزانهداری آمریکا
وزارت خزانهداری ایالات متحده هشت آدرس کیف پول رمزارزی مرتبط با صرافی رمزارزی روسی گارانتکس و جنبش حوثیهای یمن را تحریم کرده است. این اقدام توسط دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) صورت گرفته و پس از آن انجام شد که دادههای ارائه شده توسط شرکتهای تحقیقاتی بلاکچین Chainalysis و TRM Labs این آدرسها را به این سازمانها مرتبط ساخت. از میان آدرسهای تحریمشده، دو آدرس مربوط به پلتفرمهای بزرگ رمزارزی هستند، در حالی که شش آدرس دیگر تحت کنترل خصوصی قرار دارند.
آدرسهای مورد نظر در جابجایی تقریباً یک میلیارد دلار منابع مالی دخیل بودهاند که بیشتر این وجوه به تأمین عملیاتهای حوثیها در یمن و منطقه دریای سرخ اختصاص یافته است. این تراکنشها نگرانیهای زیادی را در مورد نقش رمزارزها در تأمین مالی تروریسم و درگیریهای ژئوپولیتیکی ایجاد کرده است.
اسلاوا دمچوک، متخصص مبارزه با پولشویی و مشاور دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، در گفتگو با Cointelegraph اظهار داشت که این تحریم نمایانگر درک گستردهتری از نقش رمزارزها در درگیریهای جهانی و تأمین مالی تروریسم است. او تأکید کرد که پیامدهای این اقدام بسیار وسیع خواهد بود و چارچوبهای تطبیق باید به سرعت تغییر کنند، تلاشها برای نسبتگذاری افزایش خواهد یافت و پلتفرمهای غیرمتمرکز ممکن است تحت نظارت بیشتری قرار گیرند. دمچوک اشاره کرد که رمزارزها اکنون بهطور قطعی در دامنه امنیت بینالمللی قرار دارند.
گارانتکس: صرافی رمزارزی روسی بهعنوان مرکز پولشویی
گارانتکس، یک صرافی رمزارزی روسی، در اوایل ماه مارس تحریم و تعطیل شد پس از آنکه متهم به تسهیل فعالیتهای پولشویی شد. در زمان تعطیلی، تتر، بزرگترین اپراتور استیبلکوینها، ۲۷ میلیون دلار از USDt را روی این پلتفرم مسدود کرد که منجر به توقف عملیات آن شد.
گزارشها حاکی از آن است که این پلتفرم بهدنبال راهاندازی مجدد تحت برند جدید خود، “گرینکس“، میلیونها دلار جابجا کرده است.
در اواسط ماه مارس، مقامات اداره مرکزی تحقیقات هند (CBI) اعلام کردند که آلیکسی بشچیکوف، تبعه لیتوانی که بهعنوان فرد اصلی گارانتکس شناخته میشد، دستگیر شده است. این دستگیری بر اساس اتهامات آمریکا مبنی بر توطئه برای ارتکاب پولشویی، توطئه برای راهاندازی یک کسبوکار غیرمجاز انتقال پول و توطئه برای نقض قانون قدرتهای اقتصادی اضطراری بینالمللی صورت گرفت.
برای دریافت آخرین اخبار مربوط به رمزارز ها و بازار های کریپتو با ما در زرین کوین(zarrincoin.com)همراه باشید.
