سرویس مخفی آمریکا با استفاده از تحقیقات بلاکچینی و کشف اشتباهات VPN، ۴۰۰ میلیون دلار ارز دیجیتال را ضبط کرده است. این مبلغ، یکی از بزرگترین کیف پولهای سرد در سطح جهان را تشکیل میدهد و کلاهبرداریهای بزرگی را فاش کرده است.
سرویس مخفی آمریکا ۴۰۰ میلیون دلار دارایی دیجیتال ضبط کرد
سرویس مخفی آمریکا در طول یک دهه گذشته، نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار دارایی دیجیتال را ضبط کرده است. این داراییها در یکی از بزرگترین کیف پولهای سرد ارز دیجیتال جهان نگهداری میشود. این اطلاعات توسط بلومبرگ منتشر شده و به نقل از منابع آگاه در این زمینه است.
برای شناسایی این داراییها، سرویس مخفی از ابزارهای منبع باز، تحلیل بلاکچین و صبر استفاده کرده است. جیمی لام، تحلیلگر تحقیقاتی سرویس مخفی، در ماه گذشته در جلسهای با مقامات قانونی در برمودا، نحوه ردیابی این داراییها را توضیح داد.
این داراییها بیشتر در یک کیف پول سرد واحد نگهداری میشود و نتیجه تحقیقات گستردهای است که در خصوص کلاهبرداریها انجام شده است. کلاهبرداران معمولاً قربانیان خود را به پلتفرمهای سرمایهگذاری ارز دیجیتال ظاهراً معتبر جذب میکنند. قربانیان اغلب سود اولیه را میبینند، اما در نهایت سایتها با سپردههای آنها ناپدید میشوند.
جیمی لام در اینباره گفت:
“اینطوری عمل میکنند. آنها عکسی از یک مرد یا زن جذاب برای شما میفرستند، ولی احتمالاً یک مرد مسن در روسیه است.”
ردیابی بلاکچین فاشکننده کلاهبرداریهای ارز دیجیتال
تیم جیمی لام از سوابق دامنهها، تراکنشهای بلاکچین و اشتباهات VPN برای شناسایی کلاهبرداران استفاده میکند. در یکی از موارد، یک پرداخت ارز دیجیتال محققان را به کیف پول دیگری هدایت کرد. در مورد دیگری، یک اختلال کوتاه در VPN آدرس IP یک کلاهبردار را فاش کرد که به ماموران کمک کرد تا مسیر دیجیتال کلاهبرداری را کشف کنند.
مدیریت استراتژی ارز دیجیتال سرویس مخفی توسط کلی اسمیت
در رأس استراتژی ارز دیجیتال سرویس مخفی، کلی اسمیت قرار دارد که تیمی را هدایت میکند که در بیش از ۶۰ کشور، مقامات را برای شناسایی جرایم مالی آنلاین آموزش داده است.
سرویس مخفی به حوزههایی با نظارت ضعیف یا برنامههایی که به اتباع خارجی اقامت میفروشند، تمرکز کرده است. اسمیت گفت:
گاهی اوقات پس از یک هفته آموزش، آنها میگویند: ‘وای، ما حتی نمیدانستیم که چنین چیزی در کشور ما در حال رخ دادن است.’”
کشف کلاهبرداریها و پروندههای مختلف
کار سرویس مخفی شامل کشف کلاهبرداریهایی از طرحهای سرمایهگذاری رومانتیک تا پروندههای اکستورشن (اخاذی) میشود. یکی از تحقیقات شامل یک نوجوان از آیداهو بود که عکسی برهنه برای یک غریبه آنلاین ارسال کرد. کلاهبردار دو بار از او ۳۰۰ دلار اخاذی کرد تا اینکه نوجوان به پلیس مراجعه کرد.
تحلیلگران پرداختها را از طریق یک نوجوان دیگر که بهعنوان پولشویی عمل میکرد، پیگیری کردند و به حسابی رسیدند که تقریباً ۴.۱ میلیون دلار تراکنش تحت یک گذرنامه نیجریهای در آن ثبت شده بود. پلیس بریتانیا پس از ورود کلاهبردار به گیلدفورد، انگلستان، او را دستگیر کرد و در حال حاضر او در بازداشت بهسر میبرد و منتظر استرداد است.
کلاهبرداریهای ارز دیجیتال به بزرگترین علت ضررهای اینترنتی در آمریکا تبدیل شدهاند
کلاهبرداریهای مرتبط با ارز دیجیتال تبدیل به بزرگترین عامل ضررهای اینترنتی در ایالات متحده شده است. بر اساس دادههای FBI، آمریکاییها در سال ۲۰۲۴، معادل ۹.۳ میلیارد دلار از طریق کلاهبرداریهای ارز دیجیتال از دست دادهاند، که بیش از نیمی از مجموع ضررهای اینترنتی به ارزش ۱۶.۶ میلیارد دلار در همان سال را تشکیل میدهد.
افزایش کلاهبرداریها و سرقتها در نیمه اول ۲۰۲۵
در نیمه اول سال ۲۰۲۵، بیش از ۲.۴۷ میلیارد دلار ضرر بهواسطه هکها، کلاهبرداریها و سوءاستفادهها ثبت شده که افزایش تقریباً ۳ درصدی نسبت به ۲.۴ میلیارد دلار سرقتشده در سال ۲۰۲۴ را نشان میدهد.
بازپسگیری ارز دیجیتال دزدیدهشده و همکاری با صنعت
بازپسگیری ارز دیجیتال دزدیدهشده غالباً به همکاری بازیگران صنعت بستگی دارد. کمپانیهایی نظیر Coinbase و Tether به کمک تحلیل تراکنشها و مسدودسازی کیف پولها، در پروندههای برجسته کمک کردهاند. یکی از بزرگترین بازیابیهای یکتک، بازپسگیری ۲۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال USDT بود که به کلاهبرداریهای رومانتیک مرتبط بود.
برای دریافت آخرین اخبار مربوط به رمزارز ها و بازار های کریپتوب ا ما در زرین کوین(zarrincoin.com)همراه باشید.
