دستگیری عامل کلاهبرداری: تحقیقات گسترده درباره یک کلاهبرداری رمزارزی به دستگیری ۱۳ نفر در نیوزیلند منجر شد. یکی از بازداشتشدگان، مردی از شهر ولینگتون است که با اتهامات مربوط به قوانین ضد فساد آمریکا (racketeering) روبروست. این پرونده به یک کلاهبرداری ۲۶۵ میلیون دلاری مرتبط است که توسط افبیآی در حال بررسی است.
دستگیری یک نیوزیلندی در پرونده جهانی کلاهبرداری رمزارزی
یک مرد اهل ولینگتون، پایتخت نیوزیلند، در ارتباط با یک پرونده جهانی کلاهبرداری رمزارزی که توسط افبیآی در حال بررسی است، دستگیر شد. گفته میشود این عملیات حدود ۴۵۰ میلیون دلار نیوزیلند (۲۶۵ میلیون دلار آمریکا) از قربانیان سرقت کرده است.
به گفته پلیس نیوزیلند، در پی یورشهای هماهنگ در شهرهای آوکلند، ولینگتون و ایالت کالیفرنیا طی سه روز گذشته، ۱۳ نفر تحت پیگرد قانونی قرار گرفتهاند. مظنونان متهماند که به عنوان اعضای یک گروه سازمانیافته، هفت قربانی را فریب داده و داراییهای رمزارزی سرقتشده را بین مارس تا اوت ۲۰۲۴ از طریق چندین پلتفرم پولشویی کردهاند.
وزارت دادگستری آمریکا این مرد ولینگتونی را بر اساس قوانین فدرال و به اتهام فساد سازمانیافته، توطئه برای کلاهبرداری اینترنتی و توطئه برای پولشویی، تحت پیگرد قرار داده است.
کلاهبردار رمزارزی پولهای سرقتی را صرف زندگی لوکس کرد
دادستانها اعلام کردند که متهم اصلی پرونده کلاهبرداری ۲۶۵ میلیون دلاری رمزارزی، حدود ۹ میلیون دلار از وجوه سرقتشده را صرف خرید خودروهای لوکس کرده است. همچنین مبالغ قابل توجهی برای کالاهای لوکس نظیر کیفهای برند، ساعتهای گرانقیمت، لباسهای طراحان مشهور و خدمات ویژهای مانند دسترسی به باشگاههای شبانه، امنیت خصوصی و اجاره ملک در لسآنجلس، میامی و همپتون هزینه شده است.
متهم در دادگاه ناحیهای آوکلند حاضر شد و با قرار وثیقه و ممنوعیت موقت انتشار نام، آزاد شد. جلسه بعدی دادگاه او برای ۳ ژوئیه برنامهریزی شده است.
پلیس نیوزیلند ضمن اشاره به همکاری نزدیک با مقامات آمریکایی اعلام کرد:
«دستگیری امروز اهمیت همکاریهای بینالمللی را در مقابله با جرایم فرامرزی نشان میدهد.»
این پرونده همچنان در دست بررسی است.
سرقت رمزارزی در آوریل به ۳۶۰ میلیون دلار رسید
بر اساس دادههای شرکت امنیتی بلاکچین PeckShield، سرقتهای مرتبط با رمزارز در آوریل ۲۰۲۵ به طرز چشمگیری افزایش یافت و به حدود ۳۶۰ میلیون دلار در ۱۸ حمله مجزا رسید.
این رقم نسبت به ماه مارس که میزان سرقتها تنها ۳۳ میلیون دلار گزارش شده بود، افزایش چشمگیر ۹۹۰ درصدی داشته است. بخش عمده این جهش ناشی از یک تراکنش بیتکوین غیرمجاز به ارزش ۳۳۰ میلیون دلار بود.
در تاریخ ۲۸ آوریل، تحلیلگر بلاکچین ZachXBT یک تراکنش مشکوک بیتکوین را شناسایی کرد. بررسیها نشان داد که این تراکنش نتیجه یک حمله مهندسی اجتماعی به یک فرد سالمند آمریکایی بوده و یکی از بزرگترین سرقتهای فردی رمزارز تا به امروز محسوب میشود.
برای دریافت آخرین اخبار مربوط به رمزارز ها و بازار های کریپتو با ما در زرین کوین(zarrincoin.com)همراه باشید.
