محکومیت دو مرد به زندان: دو مرد که به راهاندازی یک طرح کلاهبرداری کریپتو که 65 سرمایهگذار را فریب داده بودند، اعتراف کردند، هر کدام به بیش از پنج سال زندان محکوم شدند.
محکومیت دو مرد بریتانیایی به زندان به دلیل کلاهبرداری 2 میلیون دلاری کریپتویی
بریتانیا دو مرد را به مجموع 12 سال زندان محکوم کرد پس از آنکه آنها به راهاندازی یک طرح کلاهبرداری کریپتو اعتراف کردند که بیش از 1.5 میلیون پوند بریتانیا (2 میلیون دلار) از طریق تماسهای سرد از قربانیان سرقت کرده بود.
مرکز نظارت مالی بریتانیا (FCA) روز جمعه اعلام کرد که دادگاهی در لندن حکم نهایی را برای مجریان این طرح، “ریموندیپ بیدی” و “پاتریک ماوانگا“، صادر کرده است. این حکم پس از آن صادر شد که هر دو مرد در نوامبر گذشته به چندین اتهام اعتراف کردند.
بیدی به پنج سال و چهار ماه زندان محکوم شد، در حالی که ماوانگا به شش سال و شش ماه زندان محکوم گردید.
استیو اسمارت، مدیر اجرایی مشترک بخش نظارت و اجرای بازار در FCA، پس از محکومیت این دو مرد در نوامبر گفت:
“بیدی و ماوانگا سرمایهگذاران را با وعدههای بازده بالا در سرمایهگذاریهای کریپتویی فریب دادند، اما طرحهای آنها چیزی جز یک کلاهبرداری بیرحمانه نبوده است.”
دو نفر مسئول کلاهبرداری کریپتویی با تماس سرد
مرکز نظارت مالی بریتانیا (FCA) اعلام کرد که بین فوریه 2017 و ژوئن 2019، این دو نفر بخشی از گروهی بودند که با تماسهای سرد افراد را به یک وبسایت “حرفهای” هدایت میکردند، جایی که به آنها وعده بازدههای بالا برای سرمایهگذاریهای جعلی در کریپتو داده میشد.
این دو نفر توانستند دستکم 65 سرمایهگذار را از مجموع 1.54 میلیون پوند بریتانیا (2.1 میلیون دلار) در این مدت کلاهبرداری کنند.
پولها به شرکتهایی که این دو نفر اداره میکردند ارسال شد — شامل Astaria Group LLP، CCX Capital و نسخههای مجاز شرکتهای Ian Buckley Financial Services و Capital Partners Group.
دو نفر به عنوان “بازیکنان اصلی” در کلاهبرداری شناخته شدند
در جلسه صدور حکم روز جمعه، مرکز نظارت مالی بریتانیا (FCA) اعلام کرد که قاضی دادگاه کرون سوتوورک، گریفیث، اظهار داشت که بیدی و ماوانگا “هر دو بازیکنان اصلی در یک توطئه بودند که در آن قربانیان کلاهبرداری متقاعد شدند تا در مشاوره کریپتویی سرمایهگذاری کنند.”
گزارش شده است که قاضی به این دو نفر گفته:
“شما در توطئهای شریک بودید که سیستم نظارتی را مانند کالسکهای با اسبها نابود کردید.”
استیو اسمارت از FCA گفت که این دو نفر “بیرحمانه دهها قربانی بیگناه را فریب دادهاند و درست است که آنها این احکام زندان را دریافت کردهاند.”
بیدی و ماوانگا به طرح کلاهبرداری کریپتویی اعتراف کردند
این دو مرد برای نخستین بار در آوریل 2023 به اتهام کلاهبرداری متهم شدند. مرکز نظارت مالی بریتانیا (FCA) در نوامبر سال گذشته اعلام کرد که بیدی به اتهام توطئه برای کلاهبرداری، پولشویی و توطئه برای نقض قوانین خدمات مالی بریتانیا اعتراف کرده است.
ماوانگا نیز به مشابه بیدی به توطئه برای کلاهبرداری و توطئه برای نقض قوانین مالی اعتراف کرد، همچنین به داشتن مدارک شناسایی جعلی با نیت نادرست نیز اذعان داشت.
وی همچنین توسط هیئت منصفه به جرم مانعتراشی در مسیر عدالت به دلیل حذف ضبطهای تماس تلفنی پس از دستگیری بیدی در مارس 2019 محکوم شد.
در آن زمان، هیئت منصفه نتوانست حکمی در مورد یک متهم سوم ناشناس صادر کند و او باید در سپتامبر در محاکمه مجدد حاضر شود. همچنین “روانا بیدی“، فرد چهارم متهم در ارتباط با این طرح، از یک اتهام پولشویی تبرئه شد.
برای دریافت آخرین اخباار مربوط به رمزارز ها و بازار های کریپتو با ما در زرین کوین(zarrinoin.com)همراه باشید.
